ZARZĄDZENIE NR 2/2008 Wójta Gminy Przemęt z 28 marca 2008 roku w sprawie instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
OP.0152-2/2008 Przemęt, 2008 - 03 - 28
ZARZĄDZENIE NR 2 / 2008
Wójta Gminy Przemęt
z 28 marca 2008 roku
w sprawie instrukcji dotyczącej przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r poz.142 poz.1591 ze zmianami ), art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2003r Nr 153 poz. 1505 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustalam zasady współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie
zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks
Karny ( Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami ) oraz sposób postępowania, który określa instrukcja
stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Do przestrzegania instrukcji , o której mowa w pkt.1 zobowiązani są pracownicy Urzędu Gminy
Przemęt.
§ 2.
1. Ustalam Panią Dorotę Reymann - Skarbnika Gminy - Koordynatorem ds. współpracy pomiędzy
Urzędem Gminy Przemęt, a Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji
programu przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania terroryzmowi.
2. Koordynator , o którym mowa w ust. 1 podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Przemęt.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 roku.
Wójt Gminy Przemęt
/-/ Dorota Gorzelniak
Przyg:
Beata Ślebioda
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2 / 2008
Wójta Gminy Przemęt
z 28 marca 2008r.
INSTRUKCJA
w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
§ 1
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
1) ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2003r Nr 153 poz. 1505 ze zmianami ),
2) ustawie o finansach publicznych - dotyczy to ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r nr 249 poz. 2104 ze zmianami ),
3) kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami ),
4) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
5) nietypowych transakcjach, warunkach rażąco odbiegających - należy przez to rozumieć odstępstwa od wartości godziwej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r Nr 76 poz.694 ze zmianami ),
6) znacznych kwotach - należy rozumieć kwoty przekraczające równowartość 10.000 EURO ( przy ustaleniu równowartości EURO stosuje się średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji ),
7) pracowników - należy rozumieć pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie.
§ 2
Pracownicy Urzędu Gminy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków , winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z ustaleniami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej instrukcji.
§ 3
Pracownicy Urzędu Gminy w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:
1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
4) przypadków dokonywania przez podatników i płatników wysokich nadpłat podatków i opłat i następnie ich wycofywania,
5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką np. z tytułu nabycia mienia komunalnego, wniesienia wadium bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp,
6) dokonywanie wpłat gotówką w ratach ( kilkakrotnie) w tym samym dniu.
§ 4
1. Pracownicy Urzędu Gminy w Przemęcie obowiązani są:
1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie ,że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
4) dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art.15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia. Projekt powiadomienia stanowi zał. nr 2.
§ 5
1. Koordynator ds. współpracy z GIIF , uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze , którego wzór stanowi zał. nr 3 do niniejszej instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
1) Wójt Gminy Przemęt
2) Skarbnik Gminy
§ 6
Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i 15a w/w ustawy.
Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostka współpracująca z GIIF,
2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnień lub zmiany jej treści,
3) przygotowanie korespondencji Urzędu Gminy w Przemęcie z GIIF,
4) udział w szkoleniach organizowanych przez GIIF,
5) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.
Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
Oraz finansowania terroryzmu
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.
Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki
którym przekazano egzemplarze ,,Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu"
|
L. p. |
Imię i nazwisko |
Stanowisko |
Podpis |
|
1. |
3. |
4. |
7. |
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
10. |
|
|
|
Załącznik Nr 2
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz finansowania terroryzmu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Powiadomienie o podejrzeniach
wprowadzania do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł
W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł.
Opis ustaleń: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art.9 ust. 2 ustawy.)
............................
Kierownik jednostki
Załączniki:
(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 229 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)
*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 3
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz finansowania terroryzmu
Rejestr powiadomień GIIF
|
Lp. |
Nazwa dokumentu |
Nazwisko sporządzającego i data |
Opis treści dokumentu |
Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora |
Data przekazania |
Decyzje |
Uwagi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
